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Compliance Office
Consulting Business

Servizi per le Aziende

Compliance Office e ODV

“Crediamo che le aziende italiane possano innovare nel mercato se prima di tutto innovano al loro interno.
Realizziamo il nostro obiettivo proponendo soluzioni innovative, dinamiche, creative
Utilizziamo i più innovativi strumenti finanziari con i partner numero Uno nel mercato”

Compliance al D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001:

• Supporto nelle attività di implementazione o aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di creare la “condizione esimente” prevista dal D.Lgs. 231/2001.
• Supporto nell’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza in conformità alle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e dalla giurisprudenza.
• Analisi sui profili di «migrazione» della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 all’interno del gruppo societario, nazionale e internazionale, per fatti illeciti commessi da esponenti aziendali di una delle società ad asso appartenenti.

Partecipazione all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001:
• Partecipazione dei professionisti dello Studio, in qualità di Presidente e/o di Componente, all’Organismo di Vigilanza nominato dall’ente e svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle linee guida delle associazioni di categoria, con apporto di competenze giuridiche e specifico expertise in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

• Assistenza nelle attività di start-up dell’OdV.
• Organizzazione e gestione delle attività di segreteria dell’Organismo di Vigilanza.
• Esecuzione e/o supporto all’esecuzione degli audit secondo il piano di monitoraggio approvato.

2010 UK Bribery Act
• Analisi dell’impatto del «2010 UK Bribery Act» sul Modello di organizzazione, gestione e controllo e sulle procedure adottate dalle società italiane operanti nel Regno Unito o controllate da una società UK.

Compliance al D.Lgs. 196/2003 –Protezione dei dati personali
Assistenza nell’adeguamento ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 («Codice della Privacy»), con riferimento ai soggetti pubblici e privati che, nell’ambito dell’attività di impresa, trattino “dati personali” (siano essi comuni, sensibili o giudiziari), nonché supporto nell’implementazione delle misure organizzative da adottarsi a protezione e tutela dei dati stessi.

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